İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, GAİN Medya AŞ ve Anahat Holding bünyesindeki bazı şirketlere operasyon düzenlendi. Başsavcılık açıklamasına göre, kara para aklama ve yasa dışı bahis bağlantılı para trafiği şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı. Operasyonla eş zamanlı olarak şirketlerde arama ve delil toplama işlemleri sürerken, mahkeme kararıyla ilgili şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak görevlendirildi.
Soruşturmanın kapsamı
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yer aldı. Açıklamada, incelemelerin MASAK raporları, bilirkişi değerlendirmeleri, iletişimin tespitine ilişkin tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmalarıyla desteklendiği aktarıldı.
MASAK raporunda öne çıkan iddialar
Açıklamaya göre MASAK raporlarında, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ile nakit çekme işlemi tespit edildi. Nakit hareketlerinin kaynağının açıklanamadığı, SWIFT işlemlerinin yoğunlaştığı ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Şüphelinin ortak olduğu firmaların, bu ölçekte para hareketini karşılayacak sermaye yapısı veya ticari faaliyet göstergesi sunamadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu iddia edildi.
Hisse devri, nakit girişleri ve sermaye artışı
Dosyaya yansıyan bilgilere göre GAİN Medya AŞ 9 Temmuz 2020’de kuruldu. Şirketin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı, devirden önce ve sonra 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale ve EFT ile ayrıca 9 Ocak tarihinde 1 milyon dolar ödeme yapıldığı belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, 29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, artışın önemli bölümünün ortakların alacaklarının sermayeye mahsup edilmesi yoluyla karşılandığı kaydedildi. Para hareketlerinin miktar ve yöntem itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi.
Anahat Medya üzerinden aktarılan tutarlar
Açıklamada, Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı olarak kurulan Anahat Medya AŞ’nin, GAİN Medya AŞ’yi 22 Ocak tarihinde 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı gün sermayenin 470 milyon liraya çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Anahat Medya AŞ tarafından 28 Ocak ile 22 Ağustos tarihleri arasında GAİN Medya AŞ’ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında havale ve EFT yapıldığı, bu finansmanın Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü nakit paralarla sağlandığı iddia edildi. Başsavcılık, tüm işlemler birlikte değerlendirildiğinde suç gelirlerinin aklanmasına dönük organize bir finansal yapı kurulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğunu bildirdi.
El koyma ve kayyum kararı
Operasyonun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı yürütüldüğü, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu açıklandı. Kayyum ataması yapılan şirketler arasında GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı.
